Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафував більш ніж на $500 тис. компанію Deutsche Bank Trust Company Americas, оскільки вона виконала цілу серію грошових переказів на рахунки банку, який перебуває під санкціями за роботу в окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.
У відомстві зазначили, що компанія Deutsche Bank Trust Company Americas виконала цілу серію грошових переказів на рахунки банку, який перебуває під санкціями Вашингтона за роботу в Криму. Також компанія через Сполучені Штати провела великий платіж, пов’язаний із закупівлею нафтопродуктів, що включав майновий інтерес нафтової компанії на Кіпрі, яка підпадала під санкції Вашингтона в 2015 році. За ці порушення компанія оштрафована на $583 тис.
“На момент обробки платежу DBTCA знала про потенційну зацікавленість зазначеної нафтової компанії, але не провела достатньої перевірки, щоб визначити і виключити вигоду для неї”, – говориться у повідомленні.
Відзначається, що Deutsche Bank погодився на оплату штрафів.