Крымскотатарский Ресурсный Центр

США оштрафовали компанию DBTCA из-за нарушений санкций по Крыму

10 сентября 2020

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал более чем на $500 тыс. компанию Deutsche Bank Trust Company Americas, так как она выполнила целую серию денежных переводов на счета банка, который находится под санкциями за работу в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

В ведомстве отметили, что компания Deutsche Bank Trust Company Americas выполнила целую серию денежных переводов на счета банка, который находится под санкциями Вашингтона за работу в Крыму.  Также компания через Соединенные Штаты провела крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший имущественный интерес нефтяной компании на Кипре, подпадавшей под санкции Вашингтона в 2015 году. За данные нарушения компания оштрафована на $583 тыс.

"На момент обработки платежа DBTCA знала о потенциальной заинтересованности указанной нефтяной компании, но не провела достаточной проверки, чтобы определить и исключить выгоду для нее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Deutsche Bank согласился на оплату штрафов.